Caso de golpe Paazee Forex Trading.
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O aceno do centro não é necessário para investigar caso contra Pramod Kumar: HC.
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A acusação é que ele extorquiu Rs.2.85 crore de Paazee Group of Companies.
O inspetor-geral de polícia suspenso de Tamil Nadu, Pramod Kumar, IPS, é apenas funcionário do governo de Tamil Nadu. Por isso, a aprovação prévia do Centro não é necessária para investigar um caso contra ele, disse o Supremo Tribunal de Madras.
Em seu despacho demitindo um recurso do Sr. Kumar, um Banco da Divisão que compreende os Justices R. Banumathi e K. Ravichandrabaabu deixou claro que tendo sido designado para Tamil Nadu, enquanto servia em conexão com os assuntos do Estado, ele era apenas um Estado. funcionário do governo e seus serviços foram cobertos por várias regras.
O caso contra o Sr. Kumar foi que, enquanto trabalhava como Inspetor Geral de Polícia, Zona Oeste, Coimbatore, durante 2008-09, ele supostamente abusou de sua posição oficial e extorquiu Rs.2.85 crores dos Diretores do Grupo de Empresas Paazee assegurando-lhes que eles não precisam pagar nenhum dos depositantes remanescentes.
Originalmente, um caso havia sido registrado contra uma Paazee Forex Trading India Pvt Limited por recolher depósitos de público e não fazer os pagamentos. Quase 52.000 depositantes ingênuos foram enganados pela empresa. O caso contra o oficial foi investigado pelo CBI.
O Sr. Kumar entrou com uma petição por escrito no Supremo Tribunal afirmando que, sendo ele um oficial da IPS, apesar de servir em Tamil Nadu, ele estava na categoria de oficial do nível de Secretário Conjunto.
Por isso, era obrigatório obter a permissão do Centro para iniciar uma investigação contra ele. Sem obter permissão, o CBI prosseguiu com a investigação. Ele entrou com uma petição por escrito. Um único juiz descartou. Por isso, ele apresentou o presente recurso.
A questão perante o Banco era se o funcionário era um funcionário do governo central no nível de Secretário Conjunto, exigindo permissão do Centro para investigar o caso contra ele e se a investigação estava viciada em vista da violação da lei.
O Banco observou que uma leitura de várias regras mostraria claramente que o oficial era um membro do Serviço de Toda a Índia que servia em conexão com os assuntos do governo de Tamil Nadu.
O governo do estado era o governo apropriado em relação a tais empregados para todos os fins praticáveis. Ele havia sido designado para Tamil Nadu.
O simples destacamento do oficial para manter o cargo do Mestre no Centro não conferia qualquer direito de nomeação a ele.
Ele não havia sido nomeado para o cargo no Centro. Então ele não poderia afirmar que ele era um oficial no nível do nível de Secretário Conjunto no Centro, disse o Banco.
Ele afirma que ele estava na categoria de oficial do nível Joint Secretary.
Bench diz que o oficial é um membro do All India Service que serve o governo do estado.
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A empresa iniciou recentemente uma nova filial registrada como nome proxy de uma empresa de BPO como PAAZEE INFOTECH em Ramnagar, Coimbatore & hellip ;. claro. Nenhuma placa de nome. Ainda envolvendo em Forex trading sem licença & hellip; .. É uma transação HAWALA. A polícia sabe disso?
Você é investidor, Dnt dá informações falsas,,,
Os intermediários devem assumir a responsabilidade de devolver a capital juntamente com as comissões aos investidores. Muitas pessoas investiram em hipotecas de jóias.
É muito ruim e patético enganar pessoas assim. PAAZEE deve escrever para as pessoas sobre o seu stand. Caso contrário, todos os investidores devem se reunir e chegar a uma decisão de prosseguir legalmente contra a empresa e os intermediários.
PAAZEE FOREX TRADING INDIA PRIVATE LIMITED.
Detalhes da Companhia.
PAAZEE FOREX TRADING INDIA PRIVATE LIMITED.
Companhia limitada por ações.
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9 anos, 9 meses, 4 dias.
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Paazee scam: O tribunal rejeita a fiança do oficial do IPS Pramod Kumar.
Um tribunal da CBI negou provimento ao pedido de fiança do oficial sênior da IPS, Pramod Kumar, preso em conexão com o caso do embuste Paazee Forex Trading de 826 milhões de rupias.
Um tribunal da CBI negou provimento ao pedido de fiança do oficial sênior da IPS, Pramod Kumar, preso em conexão com o caso do embuste Paazee Forex Trading de 826 milhões de rupias.
O juiz V Ramasamy rejeitou a fiança depois de ouvir o CBI, o advogado de defesa e os diretores de Paazee.
O CBI se opôs ao pedido de fiança dizendo que Kumar pode influenciar sua posição oficial e adulterar as evidências.
A CBI apresentou ontem uma folha de acusação de 14.000 páginas no caso sob a Lei de Proteção de Interesses de Depósitos de Tamil Nadu (TNPID) (1997) contra três diretores da Pazee Forex - K Kathiravan, K Mohanaraj e Kamalavalli.
A promotoria alegou que o trio havia enganado cerca de 43.000 investidores em todo o país, prometendo a eles altos retornos no mercado Forex em 2009.
Encargos foram enquadrados contra eles sob a seção 420 do IPC (fraude) e 120 (B) (punição de conspiração criminal), Sec 4 dos Prêmios Chits e Circulação de Dinheiro (banimento) Lei-1978 e Seção 5 da Lei TNPID.
O juiz especial do Tribunal da TNPID, M Sreenivasan, enviou exemplares da folha de acusação aos três que foram apresentados na Cadeia Central aqui.
O caso contra Kumar seria tratado como separado.
Kumar, então IGP (Zona Oeste) aqui quando o caso foi registrado, foi preso em Nova Delhi em 2 de maio sob a acusação de entrar em uma conspiração para obter um suborno de Rs 10 crores de Paazee Forex Trading por proteger seus diretores que enfrentam acusações de enganar os depositantes no montante de 826 milhões de rupias em 2009.
Ele foi mantido sob custódia judicial pelo Tribunal CBI e alojado na prisão central até 17 de maio.
CBI acusou Kumar de abusar de sua posição oficial e fazer com que seus subordinados e cúmplices extorquissem dinheiro das empresas do Grupo Paazee para salvaguardar seus diretores.
Ele estava fugindo há muito tempo e a Suprema Corte de Madras havia recusado o pedido de fiança antecipado no mês passado.
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